En los últimos años, las notificaciones de Interpol Alerta Roja vinculadas a delitos corporativos han mostrado un crecimiento significativo. Casos relacionados con fraude financiero, lavado
Emilio Fernando Azcárraga Jean, quien controla el voto de las acciones de Grupo Televisa, está presuntamente relacionado con el FIFA Gate. Azcárraga Jean ha negado
Distinguir las diferencias entre abogados civilistas y penalistas es un punto de partida importante para comprender el derecho, porque desde que se nace hasta se
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México difundió datos sobre los expedientes administrativos integrados por causa penal en materia de comercio exterior.
En México se integraron 65 expedientes administrativos, cuyo monto de perjuicio al fisco asciende a 2,480.1 millones de pesos, que representan 251.8% del total observado
El gobierno turco jerarquizó seis de los principales eventos recientes de las relaciones entre Estados Unidos y Turquía en 2022. En un primer aspecto, el
Al segundo trimestre de 2022, en materia de comercio exterior se han integrado 22 expedientes administrativos en México, cuyo monto de perjuicio al fisco asciende
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ganó 44% de los juicios en los que participó en materia de comercio internacional en el primer
El número de pedimentos de comercio exterior de México totalizó 9 millones 968,000 en 2021, un aumento interanual de 14.6%, informó la Secretaría de Hacienda
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) registró un incremento interanual de 4.6% en el número de PAMAS en las aduanas de México de
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