Processos administrativos para processos criminais em questões de comércio exterior
O Ministério da Fazenda e Crédito Público do México (SHCP) divulgou dados sobre os processos administrativos abertos para procedimentos criminais em questões de comércio exterior.
Até o primeiro trimestre de 2023, foram integrados 15 processos administrativos, cujo montante de danos ao erário chega a 1.302 milhões de pesos, representando 52,5% do total observado no mesmo período de 2022 (2.480 milhões de pesos).
O SHCP também informou que foram apresentados sete expedientes administrativos à Administração Geral Jurídica (um por contrabando, três por contrabando presumido, dois por contrabando na mesma categoria e um por remoção ou desaparecimento do domicílio fiscal), para análise e, se necessário, processamento como questões criminais, com um valor total de 209 milhões de pesos em danos às autoridades fiscais.
Da mesma forma, foram apresentados 8 expedientes administrativos à Procuradoria Federal Tributária pelo equivalente a fraude fiscal (um deles relacionado a hidrocarbonetos) por um valor de 1.093 milhões de pesos em danos ao Tesouro.
O Serviço de Administração Tributária (SAT) realiza processos de controle que buscam reduzir o comércio ilícito e posicionar o país no mesmo nível das melhores práticas internacionais.
Nesse sentido, o SAT mantém um intercâmbio de informações com outras administrações tributárias e alfandegárias para combater conjuntamente a fraude comercial e inibir o contrabando, a lavagem de dinheiro e a fraude.
Processos administrativos
Por outro lado, a partir do primeiro trimestre de 2023, 54 suspensões foram solicitadas do registro de importadores, entre as principais razões para tais suspensões estão ter um endereço não localizado (29 contribuintes), por não realizar operações de comércio exterior em um período superior a 12 meses (19 contribuintes), por não conformidade com o decreto sobre veículos usados (19 contribuintes), por não apresentar declarações fiscais ou qualquer outra obrigação fiscal (6 contribuintes).
A formulação e a implementação da política comercial continuam sendo de responsabilidade do Ministério da Economia (SE).
Ele colabora com outros ministérios para desenvolver uma política abrangente de abertura comercial, promoção comercial e atração de investimentos estrangeiros. Colabora principalmente com os Ministérios das Relações Exteriores (SRE), Finanças e Crédito Público (SHCP) e Agricultura e Desenvolvimento Rural (SADER), bem como com os Ministérios do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMARNAT), Energia (SENER), Turismo, Saúde (SSA) e Defesa (SEDENA).
Os governos locais e as partes interessadas também são consultados na formulação da política comercial.
